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캐나다의 가장 큰 범죄 집단 중 일부를 지원하는 전문적인 자금 세탁 조직이 ALERT금융범죄팀과 RCMP경찰의 전례 없는 조사 후 해체되었다.

프로젝트 컬렉터는 Alert Calgary의 금융 범죄 팀과 RCMP 연방 경찰 및 조직 범죄팀(FSOC)이 공동으로 3년 동안 수행하는 금융 범죄 조사다. 수사는 캘거리에서 시작되었고 돈세탁에 연루된 전국적인 범죄 조직을 해체하는 결과를 낳았다.

이번 범죄는 캘거리와 밴쿠버, 온타리오등 여러 주 여러 도시에서 관련되었으며 캘거리와 밴쿠버에서 체포가 진행되는 등 용의자 7명이 기소됐다. 게다가, 1600만 달러 이상의 은행 계좌, 부동산 보유, 그리고 차량들이 형사 구속되었다.

캐나다의 가장 큰 범죄 조직 중 일부에서 발생한 범죄 수익금은 온타리오주, 앨버타주, 비씨주 사이를 오갔다고 한다. 수사관들은 1년 동안에만 2400만 달러의 현금이 송금된 것을 확인했고, 그룹의 돈세탁 활동은 적어도 2013년으로 거슬러 올라간다.

프로젝트 컬렉터는 2018년 7월 밴쿠버로 향하는 현금 100만 달러를 캘거리에서 가로챈 뒤 시작됐다. ALERT와 RCMP는 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)의 정보에 크게 의존하는 광범위한 조사를 시작했다.

프로젝트 컬렉터는 이 그룹이 거액의 현금 보유고를 보유하면서도 금융은행 기관과 당국의 적발을 피하면서 자사 서비스를 활용한 조직적 범죄집단의 자금 이체를 허용하는 사이비 은행 지점을 양쪽에서 운영했다고 밝혔다. 돈세탁은 주로 마약 밀매 수익과 관련이 있었다.

총 71건의 형사 범죄가 이 돈세탁 조직을 상대로 추진되고 있다. 범죄조직 참여, 범죄수익 세탁, 범죄로 얻은 재산 밀매 등의 혐의가 적용된다. 범죄수익금(자금세탁)과 테러리스트 자금조달법에도 혐의가 적용됐다.

체포는 2022년 9월에 이루어졌다.

리엔하, 캘거리 출신 42세,
밴쿠버출신  26세의 도날드 호앙;
밴쿠버출신 64세의 Van Duc Hoang;
밴쿠버출신  62세의 Van Thi Nguyen;
캘거리출신  42세의 신시아 응우옌;
Yuong Nguyen, 43세 캘거리 출신이다.
밴쿠버출신 25세의 그레이스 탕이다.


수사 과정에서 캘거리 지역과 토론토 지역, 밴쿠버 등 총 10곳의 주택에서 압수수색 영장이 집행됐다.

프로젝트 컬렉터는 캘거리 경찰 서비스, 캐나다 세입청, 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC), 법의학 회계 관리 그룹(FAMG), 밴쿠버 경찰, 토론토 경찰, 에드먼턴 경찰, 할튼 경찰, 압류된 프로포즈를 포함한 많은 경찰 기관과 전문 부서의 도움에 의존했다.온타리오와 비씨주에 있는 RTY 관리 이사회와 RCMP경찰 유닛의 도움도 받았다.

지역사회에서 마약이나 갱단의 활동이 의심되는 대중은 지역 경찰에 전화하거나 1-800-222-TIPS(8477)로 범죄예방센터에 연락할 수 있다. 범죄 예방책은 항상 익명이다.