美 관세 압박에 국경 보안 강화... 마약 원료 반입 차단 총력

정보기관 수사권 확대로 자금 추적 강화... 범죄 네트워크 추적

TD뱅크 자금세탁 적발로 드러난 금융권 연루... 수사망 확대

연방정부가 멕시코 마약조직을 테러단체로 지정하며 수사 방식의 대대적인 전환을 예고했다. 이에 따라 기존 경찰 중심의 수사에서 정보기관까지 참여하는 전방위적 수사가 가능해질 전망이다.

데이비드 맥긴티 공공안전부 장관은 시날로아와 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 등 주요 멕시코 범죄조직을 형법상 테러단체로 지정할 방침이라고 발표했다.

이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과 위협에 대응한 조치의 일환이다. 캐나다는 국경 보안 강화와 마약 조직 단속 강화를 약속하며 한 달간의 관세 유예를 확보했다.

캐나다 보안정보국(CSIS)이 마약조직 수사에 참여하게 되면서 자금 추적과 조직 와해에 더욱 효과적인 대응이 가능해질 것으로 예상된다. 특히 국제 정보망을 활용한 자금세탁 경로 추적이 강화될 전망이다.

RCMP(연방경찰)는 멕시코 마약조직들이 단순한 마약 밀매를 넘어 캐나다 내 제조 시설 운영으로까지 사업을 확장했다고 밝혔다. 특히 마약 제조에 필요한 원료 물질의 캐나다 반입이 급증하는 것으로 조사됐다.

캐나다 범죄정보국(CISC)의 최신 보고서에 따르면, 마약 조직들은 중국 삼합회와 이란 범죄조직과도 긴밀히 협력하고 있다. 이들은 캐나다를 '고수익·저위험' 활동 거점으로 삼아 서로 연계된 범죄 네트워크를 구축했다.

지난해 10월 토론토도미니언(TD) 은행의 대규모 자금세탁 사건은 범죄조직의 금융권 침투를 보여주는 대표적 사례다. 은행 직원들이 펜타닐 판매 자금 6억7천만 달러의 세탁에 가담해 30억9천만 달러의 벌금이 부과됐다.

캐나다 금융거래 분석센터는 범죄조직들이 온라인 도박 플랫폼을 통해 마약 자금을 세탁하는 새로운 수법을 포착했다. 이들은 마약 거래 수익을 도박 배팅금과 상금으로 위장해 자금 출처를 숨기고 있었다.

오토바이 갱단들은 캐나다 내 마약 유통망을 장악하고 있는 것으로 드러났다. 하지만 이들의 테러단체 지정 여부는 아직 논의되지 않고 있다. 

연방정부는 이번 조치로 마약 조직에 대한 수사와 기소가 용이해질 것으로 기대하고 있다. 하지만 미국의 압박으로 이뤄진 정책 변화인 만큼 실제 운영상의 변화는 지켜봐야 할 것으로 보인다.