투자자 수백만 달러 손실, 60만 달러 배상 명령

취약계층의 주거지 마련을 위한 인도주의적 투자 상품이 투자 유치자 개인의 배를 불리는 데 쓰여진 데 대해 BC주 관계 당국이 무거운 벌금을 물리는 제재를 가했다. 투자 유치자는 투자자를 모으기 위해 자신의 신앙을 내거는 뻔뻔함을 보려 더 충격을 주었다.

BC주의 주민 셰리 에반젤린 화이트 씨와 그녀가 운영하는 킹덤 인베스트먼츠가 부동산 사기 계획을 통해 사기를 저질러 62만6,000 달러의 재정적 제재를 받게 되었다고 BC증권위원회(BCSC)가 밝혔다. BCSC는 지난 15일보도 자료에서 이 사건을 '폰지 스킴'에 일치하는 형태로 설명했다.

화이트는 투자자들에게 약 6개월 후에 10%에서 30%의 수익률을 보장하며, 투자한 주택은 중독을 경험하는 사람들을 포함한 취약 계층에게 제공될 것이라고 약속했다. 그러나 실제로는 이 자금을 주거용 부동산 매입과 재매각에 사용해 이익을 취하고 이전 투자자들에게 자금을 지급하는 데 사용했다고 BCSC는 전했다.

화이트 씨는 투자자 유치 과정에서 자신의 신앙을 내세워 영적 가치를 공유하고 신앙 관련 이미지를 사용하는 전략을 사용했다. 또한 투자자들에게 투자의 긴급성을 부여하고, 실제로 한 투자자를 은행에 동행해 투자를 강행하게 만들었다. 은행 직원은 이 투자자에게 투자하지 말 것을 권고했지만, 화이트는 그들을 설득해 투자를 이끌어냈다고 한다.

킹덤 인베스트먼츠는 적절한 문서 없이 24명의 투자자에게 총 100만 달러 이상의 증권을 배포했으며 결과적으로 투자자들은 약 77만6,000 달러의 손실을 입었다. 또한, 화이트는 BCSC의 문서 및 정보 제공 요청을 이행하지 않아 사법 방해 행위를 한 것으로 드러났다. 그녀와 그녀의 회사는 자신들의 행위나 그로 인한 피해에 대해 뉘우치지 않고 있다.

이번 판결로 화이트 씨는 BC주의 투자 시장에서 활동이 제한되며 오직 자신이 회사에 투자하는 경우에만 예외가 허용된다. 그녀의 회사는 주식 거래나 비즈니스 홍보를 할 수 없도록 금지되었다.